Departamenti i Thesarit i SHBA-së angazhon bankat kundër skemave iraniane të pastrimit të parave

Departamenti i Thesarit i SHBA-së ka angazhuar bankat që të shtojnë monitorimin ndaj rrjeteve iraniane të pastrimit të parave, të cilat mundësojnë qarkullimin e fitimeve nga nafta e sanksionuar. Kjo lëvizje është pjesë e strategjisë më të gjerë për të ushtruar presion ndaj Iranit që të arrijë një marrëveshje, ndërsa negociatat kanë ngecur.

Në përpjekje për të çmontuar sistemet financiare të sofistikuara që Irani përdor për të anashkaluar kufizimet tregtare ndërkombëtare dhe për të detyruar Teheranin të hyjë në një marrëveshje, Departamenti amerikan i Thesarit i ka bërë thirrje sektorit bankar të rrisë vigjilencën dhe kontrollet, shkruan Euronews.

Nisma përfshin angazhimin e huadhënësve privatë për të ndihmuar në identifikimin e rrjeteve të fshehta që lëvizin kapital përmes kompanive fantazmë dhe aseteve digjitale, me qëllim fshehjen e të ardhurave nga shitjet e naftës së sanksionuar.

Në veçanti, bankat amerikane janë udhëzuar të monitorojnë nga afër naftën e etiketuar si “përzierje malajziane”, pasi kjo shenjë në dokumentacionin e transportit dyshohet se përdoret shpesh për të fshehur origjinën iraniane të saj.

Tregues të tjerë të përmendur përfshijnë “mungesën ose falsifikimin e qartë të dokumenteve të transportit” si dhe përdorimin e transferimeve të naftës nga anija në anije në oqean të hapur, metoda këto që synojnë të fshehin burimin origjinal të ngarkesës.

Ky është zhvillimi më i fundit në fushatën e koordinuar të qeverisë amerikane, e njohur me nofkën “Economic Fury”, e cila u lansua në muajin prill. Nisma synon të ushtrojë “presion maksimal ekonomik” dhe të izolojë financiarisht regjimin iranian duke ndërprerë sistematikisht burimet kryesore të të ardhurave të tij.

Të hënën, Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, ritheksoi angazhimin e administratës së Donald Trump ndaj kësaj strategjie dhe njoftoi se 12 individë dhe entitete janë shpallur si lehtësues të shitjes dhe transportit të naftës iraniane nga Garda Revolucionare Islamike (IRGC).

The post Departamenti i Thesarit i SHBA-së angazhon bankat kundër skemave iraniane të pastrimit të parave appeared first on Gazeta Express.